交了295元企业年报代办服务费

本以为可以高枕无忧

却仍被官方提醒尚未完成企业年报公示

4月11日

武汉洪山警方从一起治安警情入手

通过集群作战，深度研判

成功打掉一个非法获利200余万元的虚假服务涉诈团伙

捣毁涉诈窝点8个

抓获嫌疑人155人

295元服务费打了水漂

企业没有按照规定的时间把年度报告提交上去, 就会被列入到异常经营名录当中, 能够被处以1万元以下的罚款, 您的企业很快就要到期了, 要是不办理的话在后期您乘坐高铁受到影响, 您贷款买房受到影响, 您孩子上学受到大影响……

市民刘先生, 于洪山区书城路经营着一家小型餐饮店, 在2022年12月时, 他接到了一个本地电话。打电话的人自称是营业执照年报办理人员, 还表示能够代为办理营业执照年报。刘先生因为是初次创业, 所以对相关政策不甚了解, 在听闻对方能提供代办服务后, 欣然予以答应, 且缴纳了295元的申报服务费。

在今年2月下旬的时候, 刘先生忽然接到了一条来自洪山区市场监督管理局所发来的短信, 这条短信是用来提醒他要按期去完成企业年报公示的。

刘先生确认自己企业未申报后, 赶到洪山区市场监督管理局, 参照提示手册, 便捷完成企业年报公示, 期间未缴费, 事后咨询得知企业经营户、个体工商户报送年报无需缴费可快速办理, 3月下旬刘先生为防更多人受骗, 再三考虑后向洪山警方报警, 此前有人问“不是已经办好了么? ”。

小案牵出的大型诈骗团伙被一锅端

武汉市公安局洪山区分局反诈中心, 其中从事刑侦工作的民警, 非常敏锐地留意到了该起案件, 它和常规的电信诈骗不一样, 此次诈骗的手段新颖, 每一笔涉及的金额较小, 通常情况下受害人不会选择去报警, 然而这个看起来小的案件背后, 极有可能潜藏着更为严重的罪恶, 所以必须彻查到底。

将深度梳理摸排展开, 进行合成作战之后, 反诈中心民警察觉到, 所有线索均指向一家处在汉阳区的财务咨询公司。对诈骗团伙资金流予以梳理，发觉被骗的大多是本地小微企业, 实施电话回访, 发觉绝大部分受害人都被蒙在鼓里, 还自认为自己的年报已然办理妥善。

经由实地开展化装侦查之举, 进行走访并摸排, 办案的民警发觉该团伙于江汉区、硚口区另设有3家公司。在把该诈骗团伙的组织架构等基础情况摸清楚之后, 专案组认定抓捕的时机已成熟, 4月11日上午10时, 洪山警方刑侦战线展开集群作战, 队所联动在多地进行收网, 捣毁4家公司的所有8处涉诈窝点, 把主犯陈某、郑某在内的155名嫌疑人全部抓捕归案。

意外收获的“创业秘籍”

经调查得知, 有一名嫌疑人陈某, 其年龄为33岁, 籍贯是河南汝南, 身为公司的大股东。陈某交代说, 在自己开办这家公司以前, 从事贷款、POS机销售工作期间, 结识了同行高某。之后发现高某转行去从事企业年报代办工作, 后续没过多久便开设了好些新的分公司。眼见高某公司获利较快, 自身想要向其取经, 可是却遭到了高某的拒绝。

虽说晓得高某公司业务存在涉嫌诈骗的情况 , 可是面对高额回报所带来的诱惑 , 陈某把好友郑某叫上 , 两人合伙开办了一家公司 , 让郑某担任公司法人 , 照着高某公司的样子开展业务。然而 , 因为从网上找来的话术效果欠佳 , 公司的“业绩”十分惨淡。直到有一天 , 在招聘公司员工的时候 , 发现一位求职者的简历表明其曾经在高某的公司工作过。如获至宝的陈某马上把该求职者录用为员工 , 还设宴款待 , 最终得到了高某公司的话术模板。有了这份“秘籍” , 陈某公司的“业绩”一下子突飞猛进。

陈某交代, 客户信息是他自己借助企业查询软件收集得到的, 他们筛选的目标是1至2年内刚注册的个体经营户, 这是因为那些小微企业规模不大, 基本上不会聘请记账公司, 好多新开公司的法人不晓得怎样进行年报, 所以选择此类人群下手成功率比较高。依据国家相关政策, 工商年报分线上和线下办理, 法人本人都能够操作, 并且完全免费。可是公司的业务员依照话术, 夸大线下办理有着麻烦之处, 要在多个不同部门之间来回奔波, 既耗费时间又消耗精力, 并且还隐瞒法人本人能够线上办理这个真实的情况, 以此来增加成交量。

鉴于服务存在差异, 业务员于收取对方缴纳的一百九十五元以及二百九十五元的服务费之后, 会于相关平台之上自行去编造企业数据来开展填报, 然而这些虚假的填报理所当然不会通过审核。待客户们过了几个月察觉之时, 业务员早就把其加入了黑名单。并且几乎所有的受害人鉴于被骗数额比较低, 惧怕麻烦, 进而放弃报警。

高激励下团伙成员选择零底薪

有别于传统电信诈骗, 那个犯罪团伙单次实施诈骗的金额比较低, 所以要寻觅更多的目标。警方展开调查后发觉, 光是对本地商户施行诈骗已然无法满足该犯罪团伙的需求, 他们借助购买外地电话卡, 有目的地对外地公司实施诈骗, 致使对方误以为自身是本地的财务咨询公司, 进而获取信任。

今年3月, 陈某得知同行高某因涉嫌诈骗之事被外地警方抓获, 然而其过后却依旧心存侥幸心理, 不停止相关行为。因钱财来得快, 且无人报警, 所以陈某的公司持续不断地壮大, 当下员工数量已达到150余人。在该公司里, 业务员面临两种薪资选择, 其一为底薪3500元, 每成功完成一单可获提成10元, 其二是没有底薪, 不过每单提成95元。鉴于激励机制的存在, 众多业务员选取了第二种方式, 加班加点去开展“业务”。

经警方初步调查，犯罪团伙非法获利达200余万元。

警方提醒

可通过“国家企业信息公示系统”录入信息, 从而实现广大群众及各类市场主体来报送与公示年度报告, 市场监管部门对此不会收取任何费用, 要是遇到此类相关问题, 能够向属地监管部门去咨询, 倘若遭遇此类诈骗情况, 务必要及时报警。